주주총회 소집공고

(제18기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제26조에 의하여 제18기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4및 정관 제28조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 

소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

-아  래-

1. 일시 : 2024년 9월 27일(금요일) 오전10시

2. 장소 : 경기도 광주시 회안대로 38-6(매산동) 본사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

 가. 부의안건
     제1호 의안 : 임시주주총회 부의안건 의안 확정의 건      
      1) 합병 계약체결 승인의 건
      - 합병회사(존속회사) : 도부마스크 주식회사

      - 피합병회사(소멸회사) : 도부라이프텍 주식회사

      - 합병목적 : 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화를 통한 주주가치제고

      - 합병방법 : 코넥스 상장법인 도부마스크 주식회사가 비상장법인 도부라이프텍 주식회사를 흡수 합병

      - 합병비율 : 도부마스크(주) : 도부라이프텍(주) = 1 : 72

      - 발행예정주식총수 : 21,600,000 주

      - 주요합병일정 :

         가. 합병계약서 작성일 : 2024년 8월 12일

         나. 임시주주총회 : 2024년 9월 27일 

         다. 합병공고 : 2024년 9월 27일 

         라. 주식매수청구권 행사 종료일 : 2024년 10월 17일 

         마. 합병기일 : 2024년 10월 31일 

         바. 합병보고이사회 및 공고 : 2024년 11월 1일 

         사. 합병등기일(예정) : 2024년 11월 1일

     2) 자기주식 취득 예정 결정 승인의 건
      현재 도부마스크(주)가 보유한 피합병법인 도부라이프텍(주)의 19.4% 
      주식과 현재 피합병법인 도부라이프텍(주)가 보유한 도부마스크(주) 주식 
      40.23%은  합병을 통한 신주발행과 피합병법인의 자산승계를 통하여
      존속법인에 4,190,400주의 신주배정과 6,614,928주의 피합병법인의
      자산승계로 총 10,805,328주의 자기주식을 취득 예정하고 있어서
      주주총회의 사전 승인을 얻고자 함.

      가. 자기주식 취득 방법 : 합병을 통한 자기주식 취득 예정

      나. 자기주식 취득 예정가격 : 1주당 796원 

      다. 자기주식 취득 종류와 수량 : 보통주 총 10,805,328 주

      라. 자기주식 취득 기한 : 상법 341조의 2, 3에 해당하여 해당사항 없음

           ( 추후 이사회를 통해서 결정 )

      3)  정관 일부 변경의 건 (상호변경)
       도부마스크(주)에서 도부(주)로 변경하여 새로운 도약을 위한 상호로 변경
        하고자 함. 국문표기는 도부(주) 로, 영문 표기는 DOBU Inc. 로 변경하는 안을 

        주주총회 안건으로 상정하여 승인을 얻고자 함. 

      4) 신규 등기이사 선임의 건
        4-1호 : 신규 사내이사 선임의 건  

        4-2호 : 신규 사외이사 선임의 건

      5) 신규 감사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 

한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

따라서 주주님이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 (하기 준비물 미지참시 주주총회 참석이 제한됩니다.)
1) 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
2) 대리참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인)
                   위임인 인감증명서, 대리인의 신분증