주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제26조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의 4 및 정관 제28조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 날짜 : 2025년 3월 31일 (월요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 광주시 회안대로 38-3, 38-6(매산동) 본사 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

 1) 보고사항

  ① 감사보고

  ② 영업보고

  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

  ④ 외부감사인 선임 보고

 2) 부의안건

   제1호 의안 : 제18기(2024년 회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (공고방법 변경)

   제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 50억원, 전년과 동일)

   제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 

따라서 주주님이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 위임인 인감날인),

                위임인 인감증명서, 대리인 신분증

2025년 3월 14일

도부 주식회사

대표이사 김 일 순 (직인생략)