주주님께

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일  시 : 2017년 03월 31일 (금) 오전 10시

2. 장  소 : 서울특별시 강남구 역삼로25길 35, 케이큐브타워 지하1층 센트레톡

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

  제1호 의안 : 제10기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 감사 민욱조 선임의 건

  제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

  제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

  1) 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  2) 대리참석 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서,대리인의 신분증

2017년 03월 16일

주식회사 오백볼트

대표이사 김 충 범  (직인생략)