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[공고] 임시주주총회 소집 통지
18-12-11 16:45:02
주주님께
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제12기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 날짜 : 2018년 12월 27일 (목요일) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 송파구 정의로 8길 13, 6층 (문정동) (주)오백볼트 본점 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 부의안건
제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 1-1호 의안 : 사명 변경
제 1-2호 의안 : 사업목적 삭제
제 1-3호 의안 : 사업목적 추가
제 1-4호 의안 : 이사회의 구성 및 운영에 관한사항 변경
제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 엄재현 선임의 건
성명 | 출생 년월 | 임기 | 신규 선임여부 | 주요경력 |
엄재현 | 1984년 9월 | 3년 | 신규 | - California State University, Los Angeles 경영경제학과 졸업 - 前. Mckinsey&Company BA |
제 2-2호 의안 : 사내이사 박태준 선임의 건
성명 | 출생 년월 | 임기 | 신규 선임여부 | 주요경력 |
박태준 | 1971년 9월 | 3년 | 신규 | - THE OHIO STATE UNIVERSITY 졸업 - 前. SAMSUNG Strategic HR team - 前. SAMSUNG SDI Oversea Sales team |
제 2-3호 의안 : 사내이사 김동혁 선임의 건
성명 | 출생 년월 | 임기 | 신규 선임여부 | 주요경력 |
김동혁 | 1975년 12월 | 3년 | 신규 | - 前. LG전자 한국마케팅본부 과장 - 前. 커리어 본부장/이사 |
제 2-4호 의안 : 사내이사 박민우 선임의 건
성명 | 출생 년월 | 임기 | 신규 선임여부 | 주요경력 |
박민우 | 1973년 4월 | 3년 | 신규 | - 前. LG전자 한국마케팅본부 부장 - 前. 이피피미디어 부사장 |
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물 (하기 준비물 미지참시 주주총회 참석이 제한됩니다.)
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증
6. 기타사항
- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.
2018년 12월 11일
주식회사 오백볼트
대표이사 김충범 (직인생략)