주주총회 소집공고

주주님께
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 26조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 날짜 : 2020년 3월 27일 (금요일) 오전10시
 

2. 장소 : 서울특별시 송파구 송파대로 167, B동 8층 813호 (문정동, 문정역 테라타워)
 

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인선임결과 보고
 

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2019년 회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
 

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2-1호 의안 : 사명변경

2-2호 의안 : 사업목적 추가
2-3호 의안 : 사업목적 변경
2-4호 의안 : 공고방법 변경

2-5호 의안 : 관계법령 개정 반영 및 문구조정에 따른 변경 등

제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 천성태 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 10억원, 전년과 동일)

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항 등은 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
 

6. 주주총회 참석시 준비물 (하기 준비물 미지참시 주주총회 참석이 제한됩니다.)

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인),

위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2020년 3월 11일

주식회사 포레스팅블록체인
대표이사 엄 재 현 (직인생략)