주주총회 소집공고

(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제26조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의 4 및 정관 제28조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 

양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 날짜 : 2024년 3월 25일 (월요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 도부마스크 본사 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

  ① 감사보고

  ② 영업보고

  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

  ④ 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2023년 회계연도) 재무제표 승인의 건 

제2호 의안 : 이사선임의건 

  2-1호의안 : 사내이사 김병국 선임의 건(신규선임)

  2-2호의안 : 사내이사오하연선임의건(신규선임)

  2-3호의안 : 사외이사김선근선임의건(신규선임)

제3호의안 : 감사선임의건

 3-1호의안 : 감사임정길선임의건(신규선임)

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 50억원, 전년과 동일)

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 

참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

    주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석

    하게하는방식으로의결권을행사하실수있습니다.

○ 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

○ 대리인을 통한 의결권 행사 :

  - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인)

  - 위임인 인감증명서

  - 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

    우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 

    권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

    주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 

    수여하실 수 있습니다.

○전자투표,전자위임장권유관리시스템

  - 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

  - 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표, 전자위임장 수여기간

  - 2024년 3월 15일(금) 오전9시~2024년 3월 24일(일) 17시

  (기간중24시간이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는전자위임장수여

○ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 휴대폰 인증, 민간인증서 (K-VOTE에서사용가능한인증서한정)등

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서상정된의안에관하여수정동의가제출되는 경우 기권으로처리

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

가. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기바랍니다.

나. 질병관리청가이드에따르면환기가어려운3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접)

     실내환경및 다수가밀집한상황에서함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 

     '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 장소에서는 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

※ COVID-19에 따른 정부 방침이 변경되면 주주총회 장소 입장 방식도 변동 될 수 있습니다.

   만약변동이있을경우당사의인터넷홈페이지

   (http://dobumask.asia/board/publicNotice/)에 업데이트 할 예정이오니 주주 총회에 참석하시는 주주님들은 확인부탁드립니다.

다. 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2024년 3월 8일

도부마스크 주식회사

대표이사 천 성 태 (직인생략)