주주총회 소집공고

(제18기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제26조에 의하여 제18기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의 4 및 정관 제28조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 6월 24일 (월요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 본사 3층 대회의실

3. 회의목적사항

 가. 부의안건

 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점소재지 변경의 건)

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,

 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 

 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 (하기 준비물 미지참시 주주총회 참석이 제한됩니다.)

 1) 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

 2) 대리참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인)

                위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항 : 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2024년 6월 5일

도부마스크 주식회사

대표이사 김 일 순 (직인생략)