주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제26조에 의하여 제 14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 날짜 : 2021년 3월 29일 (월요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 안산공장 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제14기(2020년 회계연도) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경 및 신설의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 사내이사 김충범 중임의 건

3-2호 의안 사내이사 김성계 선임의 건

3-3호 의안 사외이사 최한묵 선임의 건

3-4호 의안 사외이사 조윤상 선임의 건

제4호 의안 : 감사 정재찬 선임의 건

제5호의안 : 사내이사 박태준 해임의 건

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(한도금액 : 50억원, 전년과 동일)

- 이사보수 한도금액은 임원퇴직금지급규정에 따른 퇴직금을 제외한 금액으로 한다.

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(한도금액 : 3억원, 전년과 동일)

- 감사보수 한도금액은 임원퇴직금지급규정에 따른 퇴직금을 제외한 금액으로 한다.

제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국

거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신

참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

본인이 직접 의결권 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리인을 통한 의결권 행사 :

① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인)

② 위임인 인감증명서

③ 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나) 전자투표, 전자위임장 수여기간

- 2021년 3월 19일(금) 오전9시~2021년 3월 28일(일) 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증 등

라) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정 된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타사항

1) 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2) 코로나19 감염예방을 위해 주주총회장에서 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 12일

도부마스크 주식회사

대표이사 김 동 혁 (직인생략)